• Lo contratan basados en un correo electrónico o llamada telefónica, sin ninguna entrevista personal o chequeo de procedencia.  Así no operan las compañías legítimas.
• Le piden ayuda para procesar pagos depositando cheques o giros de dinero dirigidos a su compañía a su cuenta bancaria personal.  Les envía el dinero y se queda con lo extra como su “pago”.  Las compañías reales, incluso aquellas en otros países, nunca operan de esa manera.  Tienen pagos que van directamente a  sus propias cuentas.
• Le piden ser un “comprador misterioso”.  Ud. envía fondos usando un cheque o giro de dinero para “probar” un servicio de transferencia de dinero o comprando varios artículos pequeños en un local y luego les envía el resto del dinero a ellos.
• Las compañías legítimas bajo ninguna circunstancia  le pedirían usar algún tipo de transferencia de dinero o servicio de entrega para enviarles dinero en efectivo, a ellos o a otro lugar.